Одним из видов судебных экспертиз, проводимых в экспертной организации ООО «СУДЭКСПЕРТ», является почерковедческая экспертиза.

Почерковедческая экспертиза – вид экспертизы, в задачи которой входит установление исполнителя спорной подписи, краткой рукописной записи или рукописного текста, определение условий и времени их выполнения, и проводимой по определению суда, постановлению следователя, дознавателя или иного уполномоченного на то лица.

Почерковедческую экспертизу назначают в следующих случаях:

  • ­ при необходимости установления факта выполнения подписи (рукописной записи) конкретным человеком;
  • ­ с целью определения пола и примерного возраста исполнителя рукописного текста в случае, когда предполагаемый исполнитель не найден либо отсутствуют образцы его почерка;
  • ­ для установления факта выполнения нескольких подписей (записей) одним или разными лицами, установления количества исполнителей нескольких рукописных записей (подписей);
  • ­ с целью определения условий выполнения подписей (записей);
  • ­ при необходимости установления времени выполнения подписи, рукописной записи.

В уголовном судопроизводстве необходимость в почерковедческой экспертизе возникает в процессе расследования преступлений против собственности (кражи, мошенничества, осуществленные с использованием подложных документов), в сфере экономической деятельности, а также при расследовании преступлений, связанных с нарушением трудового законодательства, подделкой избирательных бюллетеней, уклонением от уплаты налогов и сборов и др.

В гражданском процессе почерковедческая экспертиза назначается в рамках рассмотрения дел о признании недействительными завещаний, долговых расписок, договоров и др.

В рамках рассмотрения дел в арбитражных судах потребность в почерковедческой экспертизе возникает при необходимости установления исполнителя подписей в различных документах: договорах, счетах-­фактурах, товарных накладных, векселях и др.

По делам об административных правонарушениях почерковедческая экспертиза назначается при наличии сомнений в подписании постановления, протокола об административном правонарушении должностным лицом, понятыми или же лицом, в отношении которого возбуждено административное производство.

Объектами почерковедческой экспертизы в самом широком понятии являются рукописные документы, а также их копии, в которых имеются подписи, краткие рукописные записи, рукописные тексты.

Непосредственными объектами почерковедческой экспертизы являются:

  • подписи;
  • краткие рукописные записи – пояснительные и визирующие надписи, расшифровки фамилии, имени и отчества, записки и т.д.;
  • цифровые записи – разновидность кратких рукописных записей, состоящие преимущественно из цифр;
  • рукописные записи среднего и большого объема ­ в последнее время все реже встречающийся объект почерковедческой экспертизы.
    Обусловлено это все большим использованием компьютерных средств коммуникации (электронная почта, программы мгновенного обмена сообщениями, смс­сервисы и др.).
  • изображения, электрофотографические копии, ксерокопии подписей и записей в копиях документов.

Почерковедческая экспертиза решает следующие задачи:

  • идентификационные,
  • диагностического характера

Идентификационные задачи:

1. установление конкретного исполнителя спорной подписи или записи;
2. установление факта выполнения нескольких подписей (записей) одним или разными лицами.

Диагностические задачи:

1 — определение условий выполнения подписей (записей) – необычная обстановка, необычное психо­физиологическое состояние исполнителя и др.;
2 — определение возрастной группы исполнителя рукописного текста;
3 — определение пола исполнителя рукописного текста или краткой записи и др.;
4 — установление времени выполнения подписи (краткой рукописной записи, рукописного текста).

Вопросы, которые решает почерковедческая экспертиза:

А) идентификационного характера:

  • ­ Кем, Сурковым А.Г. или другим лицом, выполнена подпись от его имени, расположенная внизу листа бумаги, справа от основного текста, в строке «Сурков Анатолий Геннадьевич» на 2-ом листе договора купли­-продажи квартиры от 25.10.2010 года?
  • ­ Кем, Гусляком А.Х. или другим лицом, выполнены рукописные записи в
    расписке от имени Гусляка Андрея Харитоновича от 09.02.2009 года о получении им от Зубова Н.Г. денежных средств в размере 1 500 000 рублей?
  • ­ Одним или разными лицами исполнены подписи от имени Шиннозаводского К.И. в строках «Генеральный директор «ОАО «Ульяновский автомобильный завод» в представленных на экспертизу счетах-­фактурах №128, №789, №870 ОАО «Ульяновский автомобильный завод»?
  • ­ Одним или разными лицами выполнены рукописные записи в представленных на экспертизу заявлениях от имени Чупиковых Е.О., Забегалова Б.Ю., Сиввилкпидгорой С.Р. на имя Президента России?

Б) диагностического характера:

  • Кем, мужчиной или женщиной, выполнены рукописные записи в заявлении от имени Пугачевой А.Б. на имя Генерального прокурора России от 31.12.2014
    года?
  • Не выполнялись ли рукописные записи «Цыганкова Елена Федоровна», «Цыганкова Е.Ф.» и подпись от имени Цыганковой Е.Ф. представленной на экспертизу расписке от имени Цыганковой Елены Федоровны от 10.08.2015 года о получении ею от Воропаева-Приходько Е.К. денежных средств в размере 2 000 000 рублей под воздействием каких-­то «сбивающих» факторов, влияющих на письменно­двигательный навык исполнителя? Если да, то какова природа данного «сбивающего» фактора?
  • Соответствует ли время выполнения подписи от имени Лисовского Э.И. дате, указанной в документе – 01.09.2014 года? Если нет, то в какой период времени была выполнена данная подпись?

Почерковедческую экспертизу проводят:
1. практически по всех подразделениях государственных судебно-­экспертных учреждений России;
2. — в подавляющем большинстве негосударственных экспертных организаций;
3. — в экспертной организации ООО «СУДЭКСПЕРТ» — консультации бесплатны!

Для проведения почерковедческой экспертизы в ООО «СУДЭКСПЕРТ» необходимы следующие материалы:

1) исследуемый документ (или его качественная копия), содержащий спорную подпись или краткую рукописную запись (рукописный текст);
2) образцы для сравнения (образцы подписи и рукописных записей проверяемого лица);
3) в отдельных случаях для проведения экспертизы может также потребоваться дополнительная информация об условиях выполнения подписи (записи), состоянии здоровья предполагаемого исполнителя, наличия у него хронических заболевания, которые могли бы повлиять на письменно­-двигательный навык и др.

Образцы для сравнительного исследования согласно методики почерковедческой экспертизы подразделяют на:

а) Свободные образцы – рукописные записи или подписи, выполненные человеком в процессе его трудовой деятельности, личной переписки или же осуществления иных юридически значимых действий. Свободные образцы могут содержаться в заявлениях о приеме на работу, увольнение, предоставлении ежегодного отпуска, в различных договорах, документах страхования имущества, в паспорте, в водительском удостоверении и др.

б) Экспериментальные образцы – специально отбираемые образцы почерка и подписи для проведения конкретной экспертизы.

Необходимость в экспериментальных образцах возникает в следующих случаях:

* для подтверждения факта, что представленные свободные образцы выполнены действительно проверяемым лицом (определяется в процессе проведения экспертизы путем установления факта выполнения всех образцов одним или разными лицами);

* когда среди свободных образцов отсутствуют сопоставимые по элементному
составу с исследуемой записью (подписью). Например, когда необходимо дословно воспроизвести текст расписки или краткой пояснительной надписи, а среди свободных образцов отсутствуют аналогичные по словарному составу
записи;

* когда имеется информация, что исследуемые записи (подписи) были выполнены в заведомо непривычных условиях и когда эти условия необходимо воспроизвести (стоя, сидя на корточках, при расположении документа на вертикальной поверхности и др.);

в) Условно­свободные образцы – рукописные записи и подписи, выполненные в период рассмотрения гражданского, арбитражного дела, расследовании уголовного дела. Могут располагаться в заявлениях, ходатайствах, расписках о дне слушания дела и т.д.

Свободные образцы должны соответствовать исследуемой подписи (краткой записи, рукописному тексту) по следующим параметрам:

­ время выполнения – образцы должны быть выполнены в тот же период времени, что и исследуемые подпись или запись. Период это достаточно условный. Так для выработанных записей, выполненных людьми среднего возраста, когда отсутствуют признаки, указывающие, что исследуемая запись
могла быть выполнена намеренно измененными движениями, либо в каких­-то
необычных условиях, когда требуется подтвердить факт выполнения записи самим лицом, от имени которого она значится, этот период может составлять
от нескольких месяцев до нескольких лет.

В случае установления различия, когда в спорной подписи или записи имеются признаки воздействия «сбивающих» факторов, влияющих на письменно­-двигательный навык исполнителя, когда имеется информация, что подпись или запись могли быть выполнены лицами преклонного возраста, либо лицами, страдающими заболеваниями, влияющими на почерк, желательно предоставлять свободные образцы, максимально приближенные по времени выполнения к дате в спорном документе (за тот же месяц, неделю или даже день),

­ условия выполнения – данное требование должно обязательно соблюдаться, когда исследованию подлежат, например, записи, выполненные необычными пишущими приборами (кистью, баллончиком с краской, мелом и др.), на необычной поверхности (на коже человека, на картоне, на вертикальной поверхности и др.), либо в заведомо непривычных для исполнителя условиях – в движущемся транспорте, при отрицательных температурах.

Требования к количеству предоставляемых образцов для сравнения:

­ свободные образцы подписи – не менее 5­10 подписей;
— свободные образцы рукописных записей – 5­10 записей аналогичного по словарному и буквенному составу;
— записи большого объема – 2-3 документа аналогичного объема, словарного и буквенного состава;

­ экспериментальные образцы обычно выполняются на 3­5 листах бумаги формата А4, с одной стороны.
Рекомендуется выполнять 20­30 подписей на листе. В отдельных случаях, когда того требует ситуация возможно получение экспериментальных образцов в большем количестве.

— условно-свободные образцы, как правило, небольшого объема – 1-2 листа. Их указывает судья в своем определении или выбирает эксперт, проводящий почерковедческую экспертизу.